CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą VAT na dziesiątki milionów złotych

Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) dokonało kolejnego sukcesu w walce z wyłudzeniami podatku VAT. W ostatniej akcji rozbito zorganizowaną grupę przestępczą, której działania naraziły Skarb Państwa na straty sięgające dziesiątek milionów złotych. Przestępcy wykorzystywali fikcyjne faktury VAT, wystawiane na kwotę ponad 175 milionów złotych, generując tym samym sztuczne koszty i obniżając podstawę opodatkowania. Straty państwa oszacowano na ponad 34 miliony złotych.

Śledztwo prowadzone pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie wykazało, że proceder trwał w latach 2018–2023 na terenie kilku województw.

Wśród podejrzanych jest ponad 140 osób, które usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz licznych przestępstw karnoskarbowych.

Grupa przestępcza działała według schematu, w którym poszczególne podmioty pełniły różne role: firmy-tzw. „słupy” wystawiały nierzetelne faktury, inne stanowiły „bufory” pośredniczące w ich obrocie, a kolejne podmioty były ostatecznymi odbiorcami dokumentów.

W najnowszej akcji CBŚP zatrzymało osiem osób w wieku od 33 do 52 lat, które działały na terenie Warszawy i Skierniewic. Ich przestępcza działalność spowodowała straty na co najmniej 3 miliony złotych.

W toku śledztwa zabezpieczono majątek wartości kilku milionów złotych oraz odzyskano część pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Wielu podejrzanych zdecydowało się na dobrowolny zwrot wyłudzonego podatku VAT poprzez korekty nierzetelnych faktur.

To kolejna skuteczna operacja wymierzona w skomplikowane struktury przestępcze działające na dużą skalę, które w ostatnich latach narażały finanse publiczne na uszczuplenia sięgające setek milionów złotych. Współpraca organów ścigania, prokuratury oraz instytucji kontrolnych jest kluczowa w rozbijaniu tych grup i rozliczaniu sprawców z poniesionych szkód.